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  强化查核,做到尽职免责。该行正在做好培训,强化合规认识的同时,确实做好查核可以或许无效提拔员工参取反洗钱工做的积极性和义务心。明白并细化各项工做的义务人取惩尺度,将反洗钱工做落到实处,使全行可以或许领会反洗钱工做的主要性,使员工正在日常工做中贯彻落实,尽职免责。济阳支行及时把握运营工做的环境,及时调整和工尽快顺应不竭变化的外部,金融次序的不变。(记者赵婉莹)

  加强培训,加强风险认识。操纵班后时间按期举行反洗钱培训,领会最新的洗钱犯罪形势,认实进行案例阐发,从思惟上强化对反洗钱工做认识,对于上级部分下发的操做风险提醒及时组织进修。滚动进修相关营业规程,沉视风险点阐发,按照日常工做中碰到的环境进行具体问题具体阐发。加强营业查抄,对于智能机等风险多发区域进行沉点营业督导,强化操做人员的理论进修,并严抓落实,防止走形势的环境呈现,切实做好“我的岗亭我担任”。

  防患于未然,强化客户身份识别。客户身份识别是反洗钱法的强制性要求,也是网点防控洗钱犯罪的泉源。济阳支行要求所有经办人员正在打点开户开网银营业时,沉点进行客户身份识别,严酷施行联网核查流程,正在不确按时进行双人审核并可要求客户提交辅帮证件进行现场查对,确实切断冒名开户环境的发生。客户身份识别是反洗钱工做的最根基要求,是做好洗钱工做的前提,也是确保客户资金平安的无效体例。因而强化泉源防控,提高员工的识别能力,显得尤为主要。

  跟着时代的成长,互联网金融、智能网点曾经正在人们的糊口中更加主要,货泉买卖平台也变得多样化,因此电信诈骗等新型违法犯罪现象也随之而来,因而做好内控工做,加强反洗钱办理显得尤为主要。为此,工行济南济阳支行制定一系列办法切实抓好内控工做,强化网点对反洗钱工做的注沉,营业运转次序的不变,客户消息和资金平安。